Plastic Omnium - Document de référence 2018

2 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 62 MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE ALLOUÉS (EN EUROS) Administrateurs Exercice 2018 (4 réunions et 6 réunions des Comités) Exercice 2017 (4 réunions et 6 réunions des Comités) M. Laurent Burelle 46 187 43 520 M. Jean-Michel Szczerba 39 787 37 120 M. Paul Henry Lemarié 39 787 37 120 Mme Éliane Lemarié 41 387 38 720 M. Jean Burelle 39 787 37 120 Mme Anne Asensio 45 387 44 320 Mme Félicie Burelle 39 787 18 560 Mme Anne-Marie Couderc 46 987 41 920 Mme Amélie Oudéa-Castéra 42 987 38 720 Mme Lucie Maurel Aubert 44 587 37 120 Mme Cécile Moutet 39 787 27 840 M. Jérôme Gallot 46 187 43 520 Prof. Dr Bernd Gottschalk 33 040 20 160 M. Vincent Labruyère 46 187 32 640 M. Alexandre Mérieux 29 840 - M. Alain Mérieux 9 947 27 840 TOTAL 631 658 526 240 Règles de répartition au titre de l’exercice 2019 2.1.2.1.3 Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 25 avril 2019 de porter l’enveloppe maximum des jetons de présence à 690 000 euros, au lieu de 640 000 euros, à compter du 1 er  janvier 2019. Le Conseil d’Administration a décidé dans sa séance du 13 février 2019 de fixer la répartition des jetons de présence comme suit : Président : 3 200 euros par séance du Conseil ; ● Administrateurs : 1 600 euros par séance du Conseil ; ● Président d’un Comité : 2 400 euros par séance du Comité ; ● Membre d’un Comité : 1 600 euros par séance du Comité ; ● le reliquat disponible sera partagé entre les administrateurs en fonction ● de leur assiduité aux réunions du Conseil d’Administration. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 2.1.2.2 MANDATAIRES SOCIAUX EXÉCUTIFS Le présent rapport établi par le Conseil d'Administration, sur proposition du Comité des Rémunérations, en application des dispositions de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, présente la rémunération totale et les avantages de toute nature versés durant l'exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs. Il décrit, en les distinguant, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués. Principes et règles arrêtés par le Conseil 2.1.2.2.1 d’Administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs Conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux est définie par le Conseil d’Administration sur proposition du Comité des Rémunérations. Elle fait l'objet d'une présentation et de votes contraignants lors de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires conformément aux articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de commerce. La politique de rémunération est revue chaque année par le Comité des Rémunérations. Dans ses recommandations au Conseil d’Administration, il veille à proposer une politique de rémunération qui respecte les principes d’exhaustivité, d’équilibre, de cohérence et de mesure et qui prenne en compte les pratiques de groupes internationaux comparables. La rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs est étroitement liée aux performances de l’entreprise afin de favoriser la réalisation des objectifs de court, moyen et long termes. À cet effet, le Comité des Rémunérations propose des critères de performance exigeants, complémentaires et stables. Le Conseil d’Administration différencie les éléments de détermination de la rémunération variable de M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général, et de M. Paul Henry Lemarié, Directeur Général Délégué, membres du groupe familial actionnaire majoritaire, de celle de M. Jean-Michel Szczerba, Co-Directeur Général, Directeur Général Délégué.